证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-033
周大生珠宝股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于
全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次
会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025
年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司提出的 2025 年半年度利润分配预案符合《公司
法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规
范性文件和《公司章程》、《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的有
关规定，符合公司发展规划，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，不存在损
害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2025 年半年度利润分
配预案。
《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：为了进一步提升公司治理效能，根据《公司法》、《上市公司
章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法
律、法规和规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审
计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。本次对《公司章程》相关条款的
修订符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
《公司章程修订对照表》和修订后的《周大生珠宝股份有限公司章程（2025
年 8 月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
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