证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-053
神驰机电股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于
表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席刘斌先生
主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》；
具体内容请见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司 2025
年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述、或重大遗漏。监事会未发现参与 2025 年半
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
根据《上市公司募集资金监管规则》、
《神驰机电股份有限公司募集资金管理
办法》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》，具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有
限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（三）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；
具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于增
加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-055）。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高资金使用效率，公司全资子公司自本次董事会审议通过之日起 12 个
月内拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可以滚
动使用。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公
司关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-056）
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
保荐机构出具了专项核查意见。
特此公告。
神驰机电股份有限公司监事会
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