证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2025-029
陕西煤业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2025
年 8 月 20 日以书面方式送达，会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。会议
应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开程序及出席监事
人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
公司《2025 年半年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的
规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息
真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。同意《陕西煤业股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘
要，并同意公布前述报告。
赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
公司 2025 年中期利润分配方案符合公司章程和相关法律规定，未超出公司 2024
年年度股东大会中关于 2025 年中期利润分配的授权范围，董事会的决策程序规范，
现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需
要。
同意公司 2025 年半年度向股东分派现金股利 3.82 亿元，以公司总股本 96.95 亿
股为基准，每十股分配现金股利 0.39 元（含税）。
赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》。
赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
特此公告。
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