证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-045
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会会议以通讯方式于 2025 年 8 月 27 日上午 10:00 召开。
（四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
（五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。
二、监事会会议审议情况
经审议，公司监事会认为：
公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，半年报所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公
司 2025 年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与
半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，公司监事会认为：
财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业
绩良好。内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，
其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在内部控制
及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。能够保障成员企业在财务公
司存款的安全，能够积极防范、及时控制和有效化解存款风险。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
? 报备文件
经与会监事签字确认的监事会决议
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