证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-041
兰州庄园牧场股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年8月15日以书面或电子通讯等方
式向各位董事发出。
座26层公司会议室召开，会议采取现场方式召开。
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
的《2025年半年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半
年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。
该议案已经公司第五届独立董事专门会议第五次会议暨第九次审计委员会
会议审议通过。
报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司董事会编制了《2025
年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州
庄园牧场股份有限公司关于2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2025-043）。
该议案已经公司第五届独立董事专门会议第五次会议暨第九次审计委员会
会议审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
对部分治理制度进行修订或制定，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公
司关于对全资子公司和全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-044）。
该议案已经公司第五届独立董事专门会议第五次会议暨第九次审计委员会
会议审议通过。
三、备查文件
查意见；
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
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