证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2025-022
胜科纳米（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和会
议资料已于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长李晓旻先
生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、
部门规章和《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过
了以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司第二届审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司第二届审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
公告》（公告编号：2025-023）。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司第二届审计委员会第八次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：
（四）审议通过《关于新增公司部分治理制度的议案》
表决结果：
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
议案 4.02 已经公司第二届审计委员会第八次会议审议通过。
议案 4.02 尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
（公告编号：2025-025）、
息披露媒体披露的《关于新增部分公司治理制度的公告》
《董事和高级管理人员离任管理制度》、
《会计师事务所选聘制度》、
《舆情管理制
度》。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
三、备查文件
（1）第二届董事会第十二次会议决议；
（2）第二届董事会审计委员会第八次会议决议。
特此公告。
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