证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-048
宝山钢铁股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
公司于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式发出召开董事
会的通知及会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2025 年 8 月 26 日在
上海召开。
（四）董事出席会议的人数情况
本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由邹继新董事长主持，公司部分高级管理人员列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议听取了《2025 年半年度总经理工作报告》等 2 项报告，
审议通过以下决议:
（一）批准《关于 2025 年二季度末母公司提取各项资产减值准
备的议案》
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价准备余额 304,988,843.40 元，
固定资产减值准备余额 165,195,811.08
元，其他非流动资产减值准备余额 107,671,043.60 元。
全体董事一致通过本议案。
（二）批准《2025 年半年度报告（全文及摘要）》
具体内容详见上海证券交易所网站。
本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员事
前审查认可。
全体董事一致通过本议案。
（三）批准《关于 2025 年上半年度利润分配的议案》
为实现公司长期、持续的发展目标，更好回报投资者，公司拟
派发 2025 年上半年度现金股利每股 0.12 元（含税），以 7 月末扣除
公司回购专用账户后的股份总数 21,377,312,092 股为基数，预计分红
的净利润的 52.58%。实际分红以在派息公告中确认的股权登记日股
本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按照每股现金 0.12
元（含税）进行派发。
具体内容详见 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站发布的
《宝钢股份关于 2025 年上半年度利润分配方案的公告》。
全体董事一致通过本议案。
（四）批准《宝山钢铁股份有限公司对宝武集团财务有限责任
公司的风险评估报告》
截至 2025 年 6 月 30 日，宝武集团财务有限责任公司（以下简
称“财务公司”）严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求
规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司内部控制及风险管理制
度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均
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符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经
营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方
面存在重大缺陷或风险。能够保障成员企业在财务公司存款的安全，
能够积极防范、及时控制和有效化解存款风险。
风险评估报告全文详见上海证券交易所网站。
本议案已经公司全体独立董事事前审查认可。
关联董事高祥明、姚林龙、周学东回避表决本议案，全体非关
联董事同意本议案。
（五）批准《关于 2024 年度工资总额清算结果及 2025 年度工资
总额预算方案的议案》
批准公司 2024 年度工资总额清算结果及 2025 年度工资总额预算
方案。
全体董事一致通过本议案。
（六）批准《关于制定<董事长专题会会议管理制度（试行）>
和<总经理办公会会议管理制度（试行）>的议案》
为进一步完善公司决策机制，确保董事长、总经理依法高效行使
职权，公司制定《董事长专题会会议管理制度（试行）》和《总经理
办公会会议管理制度（试行）》。
全体董事一致通过本议案。
（七）批准《关于调整 2025 年度固定资产投资规模的议案》
批准公司 2025 年固定资产投资规模调整至 197.13 亿元，较原年
度预算调减 2.58 亿元。
全体董事一致通过本议案。
（八）批准《关于调整钢管条钢事业部组织机构的议案》
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为进一步聚焦产品事业部的核心内涵“一体化、实体化、专业化”
，
落实公司新一轮发展规划，锚定战略产品和用户，强化产品经营，提
升管理效率，公司将“钢管条钢事业部”更名为“钢管特钢事业部”，
并调整相关组织机构和职能管理。
全体董事一致通过本议案。
（九）批准《关于投资建设宝钢无缝钢管精品基地项目（一期）
并设立独资子公司的议案》
为落实将精品长材打造成公司第三大战略产品规划，强化钢管长
材产品在国内的战略布局，补齐中口径无缝钢管规格组距，提升宝钢
钢管竞争力，宝钢股份以 30.85 亿元现金增资全资子公司宝钢管业科
技有限公司（以下简称“宝钢管业”），由宝钢管业以 30.85 亿元现
金独资设立宝钢钢管（马鞍山）科技有限责任公司（暂定名），并实
施宝钢无缝钢管精品基地项目（一期），项目总投资 49.6 亿元（含
税）。
全体董事一致通过本议案。
（十）批准《关于增选公司第九届董事会提名委员会成员的议案》
公司董事长邹继新先生提名增选李志青先生为公司第九届董事
会提名委员会委员。调整后提名委员会委员为：关新平、田雍、陈力、
李志青、高祥明、周学东，其中关新平为委员会主任。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
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