证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-053
上海雅仕投资发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相
关资料已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事 9
名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 2 名，以通讯表决方式参会董事
与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半
年度报告》及其摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第十二次会议审议通过。
(二)审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，以及公司 2024 年度权益分派实
施结果情况，公司拟变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定
发展，根据《公司法》《证券法》
《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、
规则》
规范性文件的最新规定及《公司章程》，结合公司实际情况，对公司部分管理制度
进行修订。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半
年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”相关内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五)审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编
号：2025-056)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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