证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：
广东万和新电气股份有限公司
六届二次监事会会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）六届二
次监事会会议于 2025 年 8 月 26 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相
结合的方式召开。会议已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式向全体监
事发出通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席黄
平先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等规
范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式对全部
议案进行了表决，通过如下决议：
及<2025 年半年度报告摘要>》；
监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审议《2025 年半年
度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025 年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039）
详见信息披露媒体：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
机构的议案》，此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）在 2024
年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。
为保持审计工作的连续性，同意董事会决议采用单一选聘方式续聘致同事务所为
公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。2025 年度审计收费定
价原则与 2024 年度保持一致，审计费用为人民币 155 万元（含税，其中包含内
部控制审计报告费用人民币 30 万元，不含审计期间的交通、食宿费用）。
《广东万和新电气股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公
告编号：2025-040）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
此项议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审议；
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《广东万和新电气股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》详见信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
利润分配预案》；
根据公司编制的《广东万和新电气股份有限公司2025年半年度财务报告》
（未经审计），2025年半年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为
日已向全体股东派发的现金红利合计177,963,537.84元后，2025年半年度母公
司可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。根据“利润分配应以合并报表
与母公司报表可供分配利润孰低为准”的原则，2025年半年度可供全体股东分
配的利润为500,860,224.92元。
根据2024年年度股东会对董事会的授权，鉴于公司近年来持续稳健的盈利
能力和良好的财务状况，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报，并依据中
国证监会关于鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定合理回报的指导意见，结
合公司未来发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公
司董事会提出2025年半年度利润分配预案如下：拟以截至本公告披露之日公司
总股本743,600,000股扣除回购专户已回购股份（截至本公告披露之日，公司回
购专用账户股份为2,085,259股）后的总股本741,514,741股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利0.20元（含税），预计派发现金股利总额为14,830,294.82
元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后
年度分配。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分
配权的总股本发生变化（如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等导致公司总股本变动），公司将按照“现金分红比例固定不变”的
原则，相应调整利润分配总额。
监事会发表意见如下：经审核，公司2025年半年度利润分配预案充分考虑
了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合全
体股东利益及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求，同意公司2025年半年度
利润分配预案。
根据2024年年度股东会的授权，2025年半年度利润分配预案无需提交股东
会审议。
《广东万和新电气股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2025-041）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
议案》，此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票
上市规则》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司
拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的
工商备案等相关事宜。《监事会议事规则》等监事会相关制度将随《公司章程》
的修订同步废止。
在股东会审议通过上述议案前，公司第六届监事会及全体监事仍将严格依照
法律法规的要求，勤勉尽责地履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。
《广东万和新电气股份有限公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司监事会
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