证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-081
中际旭创股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第十九
次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2025
年 8 月 25 日下午 15:30 以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈彩云女士主持，会议审议并以记名投
票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》
《公司章程》
《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经
监事会认真审核，认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是
公司监事会认为，
依据公司募集资金存放与使用的实际情况进行编写，已披露的募集资金使用相关信息
及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成
果，实现对股东的持续回报，综合考虑公司 2025 年半年度盈利水平和财务状况、以
及未来公司持续发展的资金需求，公司制定 2025 年半年度利润分配预案如下：
股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 4.00 元 人 民 币 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币
配预案披露日至实施权益分派期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、
可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红比例不变的原则进行
相应调整。本议案尚需提交公司股东会进行审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
根据公司实际情况以及《上市公司章程指引》
《公司法》
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司对《公司章程》
的部分内容进行了修订。本议案尚需提交公司股东会进行审议，并提请股东会授权董
事会指定专人办理注册资本变更及《公司章程》修订的工商备案登记事宜。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、备查文件
特此公告
中际旭创股份有限公司监事会
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