证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-056
债券代码：127110 债券简称：广核转债
中国广核电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2025 年 8 月 12 日
以书面形式提交全体董事。
厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。
生、庞松涛先生、徐华女士通过通讯方式进行了议案表决。
公司监事会监事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员列席了
本次会议。
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 报 告 的 详 细 内 容 于 2025 年 8 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》（公告编号 2025-057）。
要的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司 2025 年半年度报告的详细内容于 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司 2025 年半年度报告摘要的详细内容于 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》（公告编号 2025-058）。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》（公告编号 2025-057）。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚
先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
公司《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的详细内容于 2025 年 8 月
委员会委员的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司上市地证券监管的最新要求，经董事会审议批准，独立董事王鸣峰
先生退任公司董事会提名委员会委员而由独立董事徐华女士接任，董事会亦感谢
独立董事王鸣峰先生对公司董事会提名委员会做出的贡献。
调整后的公司董事会提名委员会成员包括：独立董事李馥友先生（主任委员）、
董事杨长利先生、独立董事徐华女士。
年任期考核结果的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表
决。
董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
年任期业绩合同的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表
决。
董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
联交易的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚
先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。
公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会
审议。
该关联交易公告于 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-060）。
本议案需要提交股东大会审议。
议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚
先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。
公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会
审议。
该关联交易公告于 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-061）。
本议案需要提交股东大会审议。
会的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本 议 案 的 具 体 内 容 于 2025 年 8 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
（公告编号 2025-059）。
本议案需要提交股东大会审议。
则>并更名的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本 议 案 的 具 体 内 容 于 2025 年 8 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
（公告编号 2025-059）。
本议案需要提交股东大会审议。
的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本 议 案 的 具 体 内 容 于 2025 年 8 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
（公告编号 2025-059）。
本议案需要提交股东大会审议。
内薪酬方案>并更名的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四届监事会监事任期内薪酬方案》，根据上述第 9 项议案，公司拟增设一名职工
代表董事，并取消监事会。据此，公司拟修订上述薪酬方案并更名。
修订后的薪酬方案中，职工代表董事的薪酬标准遵从本公司薪酬管理规定执
行，同时删除非职工代表监事、职工代表监事任期内薪酬方案，方案更名为《第
四届董事会董事任期内薪酬方案》。
本议案需要提交股东大会审议。
时股东大会、2025 年第二次 H 股类别股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大
会的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第二次 H 股类别
股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会相关安排，有关股东大会的会议通
知等文件将另行公告。
三、备查文件
中国广核电力股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
