证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-045
宁波一彬电子科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月26日以现场结
合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件、电
话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由
监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、
召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》公
允地反映了2025年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。
《2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内
容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《2025年半年度报告》（公告编号：2025-042）及《2025年半年度报告摘要》（公
告编号：2025-043）。
（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规
定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相
关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委
员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并同步修订《公司章程》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）。
（四）审议通过《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》
监事会认为：关于向金融机构申请增加综合授信额度8亿元，即公司及下属公司
向银行等金融机构申请最高额度不超过43.00亿元人民币的综合授信额度（含新增授
信、原有授信续签授信和原有存续授信），本次增加授信额度不会对上市公司的正
常运作和业务发展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策程
序符合相关法律法规要求。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-048）。
（五）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和
公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资
产减值准备与核销资产。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告》（公告编号：2025-050）
。
三、备查文件
特此公告。
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