证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-046
债券代码：127109 债券简称：电化转债
湘潭电化科技股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 21
日以电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，应
参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
经与会监事审议，通过如下决议：
一、通过《2025 年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025 年半年度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告摘要》（公告
编号：2025-047）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告》。
二、通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）。
三、通过《关于使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公
司增资以实施募投项目的议案》；
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》，同
意公司使用募集资金 477,637,140.50 元对广西立劲新材料有限公司增资，其中
息净额计入资本公积。增资后，广西立劲新材料有限公司将使用前述募集资金
息净额计入资本公积。
保荐人发表了核查意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金向控股子公司增
资及通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
四、通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规，
结合公司实际情况，同意公司进行监事会改革，监事会的职权由董事会审计委员
会行使，同时修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分
条款，其中《监事会议事规则》同步废止。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>及其附件的公
告》（公告编号：2025-052）及同日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份
有限公司章程》《湘潭电化科技股份有限公司股东会议事规则》《湘潭电化科技
股份有限公司董事会议事规则》。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十七日
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