证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-051
世纪恒通科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议
于2025年8月26日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知已
于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际
出席董事7人（其中，董事杨兴荣先生、陶正林先生及独立董事钟广宏先生以通
讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生召集并主持，公司监事、高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
董事会认真审阅了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，认为公司《2025
年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年8月28日登载于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
的议案》
董事会认真审阅了公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，认为公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用相关规定，符合公司《募集资金管理
及使用制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
世纪恒通科技股份有限公司董事会
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