证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-038
建科智能装备制造（天津）股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08
月 27 日召开了第五届董事会第六次会议，公司董事会决定于 2025 年 09 月 12 日以现
场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“会
议”或“股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 09 月 12 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2025 年 09 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 09 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托
他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公
司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
科智能装备制造（天津）股份有限公司会议室。
二、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
案
上述议案中，议案 1 需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，即由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案已
经由第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公
司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以
披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记办法
收到时间为准，但不得迟于 2025 年 09 月 10 日 17:00 送达），不接受电话登记。
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式登记，信函须在登记时间截止前
送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接
受电话登记。
联系人：邓会燕
电 话：022-60655151
邮 箱：ir@tjkmachinery.com
通讯地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园区陆港五纬路 7 号
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
建科智能装备制造（天津）股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
授权委托书
建科智能装备制造（天津）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席建科智能装备制造（天
津）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列
议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
√
并办理工商变更登记的议案
√
案
投票说明：
人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或
不选的表决票无效，按弃权处理。
法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
附件三 ：
建科智能装备制造（天津）股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 ?否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
发言意向及要点
注:
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果
由本人承担全部责任。特此承诺。
为准。
注明所需时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能
保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在股东大会上发言。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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