北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书
制度的建立健全及运行情况的说明
深圳证券交易所：
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市
申请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘
书制度的建立健全及运行情况说明如下：
一、股东大会制度的建立健全及运行情况
发行人股东大会是发行人的最高权力机构，由全体股东组成，股东大会按照
《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、行使职权。
公司自整体变更为股份公司以来，按照相关法律和《公司章程》建立了股东大会
制度并逐步予以完善。
股份公司设立以来公司共召开了 20 次股东大会。公司严格按照《公司章程》
《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开股东大会，公司历
次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法
权益。
二、董事会制度的建立健全及运行情况
公司自整体变更为股份公司以来，按照相关法律和《公司章程》建立了董事
会制度并逐步予以完善。为促进规范运作，提高董事会议事效率，保证董事会决
议程序及决议内容的合法有效性，公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，制定了《董事会议事规则》。
公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，独立董
事中包括会计专业人士。董事任期三年，任期届满，可以连选连任。董事会设董
事长 1 名。董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定履
行职责、行使职权。
股份公司设立以来公司共召开了 29 次董事会会议。公司历次董事会严格遵
守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。公司全体董
事能够遵守有关法律、法规、
《公司章程》
《董事会议事规则》的规定，对全体股
东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权利、义务和责任。
三、监事会制度的建立健全及运行情况
公司设监事会，由 3 名监事组成，包括一名职工代表监事。监事任期三年，
任期届满，可以连选连任。监事会设主席一名。监事会按照《公司法》《公司章
程》和《监事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。
股份公司设立以来共召开了 17 次监事会会议。公司严格按照《公司章程》
《监事会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开监事会，公司历次监
事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。
四、独立董事制度的建立健全及运行情况
公司现有独立董事 3 名，其中包括 1 名会计专业人士。
独立董事自聘任以来，依据《公司章程》《独立董事工作制度》等要求积极
参与公司决策，发挥了在战略规划、审计、提名、薪酬与考核、法律等方面的优
势。独立董事的履职维护了全体股东权益，完善了公司治理结构。
五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及
公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公司的高级管理人
员。
自公司董事会聘任董事会秘书以来，董事会秘书依照法律、法规、《公司章
程》及《董事会秘书工作细则》的有关规定开展工作，出席了公司召开的历次董
事会和股东大会，忠实、勤勉地履行职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司关于股东大会、董
事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况的说明》之盖
章页）
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