证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－033
日照港股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第八届董
事会第十七次会议，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将具体
情况公告如下：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治
理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关配套规定，
结合公司实际情况，公司决定取消关联交易控制委员会，并对现行治理制度进行
修订。
是否提交
序号 制度名称 变更情况
股东会审议
其中，《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》
《投资管理办法》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《控股股东、实
际控制人行为规范及信息问询制度》《募集资金使用管理办法》七项制度尚需提
交公司股东会审议。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
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