证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-045
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、
第十一届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，
公司）
于 2025 年 8 月 27 日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董
事 8 人，实到 8 人，本次会议有效表决票数为 8 票。全体高管列席了
会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》
的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，
以书面表决方式，审议通过了以下议案：
一、《公司 2025 年半年度报告正文及摘要》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司审计委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬
高新 2025 年半年度报告》及《中炬高新 2025 年半年度报告摘要》。
二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司审计委员会审议通过了关于聘任财务负责人的议案。
公司提名委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬
高新关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露的《中炬高新关于聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》。
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-045
四、《关于解散公司董事会执行委员会的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露的《中炬高新关于解散董事会执行委员会的公
告》。
五、《关于终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事专门会议审议通过了该议案。详见公司同日披露的
《中炬高新关于终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的公告》。
六、《关于回购注销 2024 年部分限制性股票的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的
《中炬高新关于回购注销 2024 年部分限制性股票的公告》。
七、《关于减少公司注册资本的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订<
公司章程>的公告》。
本议案需提交股东会审议。
八、《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订<
公司章程>的公告》。
本议案需提交股东会审议。
九、《关于修订<核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议
案》；
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-045
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的
《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交股东会审议。
十、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会定于 2025 年 9 月 15 日召开中炬高新 2025 年第三次临时
股东会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开 2025 年第三次临
时股东会的通知》。
上述第七、八、九项议案需提交股东会审议。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
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