证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-047
苏州新锐合金工具股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月12日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公
司二楼 1 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日
至2025 年 9 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
本次提交股东大会审议的议案已经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第五届董事
会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，并经第五届董事会第十
七次会议提请召开股东大会，相关公告已于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》予以披露。
公 司 将 在 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《2025 年第二次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够
及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信
息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登
记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀
请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络
投票一键通服务用户使用手册》（链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的
提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联
网投票平台进行投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688257 新锐股份 2025/9/5
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件
办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证
复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办
理登记手续。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、
加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具
的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
（三）拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2025 年 9 月 8 日 17：00
前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 dongmi@shareate.com 进行出席回复（出席
现场会议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登
记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2025 年 9 月 8 日 17:00，信函、传真中
需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理
登记。
（四）登记时间、地点登记时间
登记地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司
二楼 1 号会议室
（五）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。所有原件均需提供一份对应的复印
件，如通过邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话
确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
（一）本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等
费用。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。拟参会股东应在登记时间及时
进行登记，公司不接受临时登记。
（三）会议联系方式：
公司地址：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号
邮政编码：215121
电子邮箱：dongmi@shareate.com
联系电话：0512-62851663
联系传真：0512-62851805
联系人：袁艾、魏瑞瑶
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州新锐合金工具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 12 日召
开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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