证券代码： 688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-031
成都先导药物开发股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次
会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025
年 8 月 16 日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3
人，公司董事会秘书与证券事务代表列席会议，会议由监事会主席徐晨晖主持。
会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一） 审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过《关于审议公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三） 审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及其附件暨免去监事会
主席的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司关于取消监事会、修订公司章程及其附件暨修订、制定及废止部分治理制
度的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
（四） 审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2025 年限制性股票激励
计划（草案）摘要公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
（五） 审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2025 年限制性股票实施考核管理办法》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
（六） 审议通过《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七） 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》因 2
名监事回避表决无法形成决议，提交股东大会审议
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《公司 2025 年员工持股计划（草案）
摘要公告》。
表决情况：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事瞿庆喜、汪婕斯回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
（八） 《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>》因 2 名监事回避表决
无法形成决议，提交股东大会审议
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
表决情况：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事瞿庆喜、汪婕斯回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司监事会
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