证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2025-049
债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及资料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮
件、书面方式送达。
（三）本次会议以现场结合通讯的方式召开，于 2025 年 8 月 26
日形成决议。
（四）公司监事 3 人，实到 3 人。
二、 监事会会议审议情况
（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关
于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》，同意提交公司股
东会审议批准。
（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》。监事
会全体成员认为，半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；半年度报告及摘要的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息
能够真实反映出公司当期的经营成果和财务状况；未发现参与半年度
报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
（四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于控股子公司拟购买煤炭产能置换指标的议案》。监事会全体成员认
为，魏家峁煤电公司购买煤炭产能置换指标对于稳定煤炭产能、增强
盈利能力具有积极的作用。本次交易的定价遵循公开、公正、公平的
原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况，不
会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
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