证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-037
债券代码：111010 债券简称：立昂转债
杭州立昂微电子股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025
年 8 月 27 日（星期三）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议室
（二）以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体董
事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公
司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于审议 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会认为公司 2025 年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和
经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露媒体的相关公告和文件。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
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