证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025—083
安阳钢铁股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司于 2025 年 8 月 16 日向全体董事发出了关
于召开第十届董事会第七次会议的通知及相关材料。会议于 2025 年
名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
《公司 2025 年半年度报告及报告摘要》未经会计师事务所审计。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
抵押购买进口铁矿石的议案
为发挥合作方在港口大宗商品供应链领域的服务优势，公司控股
子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称永通公司）
拟与山东港信资本投资有限公司（以下简称港信资本）开展合作，合
作额度不超过 5,000 万元人民币,服务价格由双方协商确定(不超过
同类业务行业平均水平)，使用情况根据永通公司实际需求确定。永
通公司以商业承兑汇票向港信资本支付进口铁矿石采购货款，同时，
以永通公司铸管相关设备作为抵押物。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管
有限责任公司动产抵押购买进口铁矿石的公告》
（公告编号：2025-085）
股权暨关联交易的议案
因原资产置换构成重大资产重组情形，公司特选聘了财务顾问、
审计机构、评估机构、律师事务所对拟置入和置出资产开展了尽职调
查、审计、资产评估等各项工作。随着工作深入开展，发现河南安钢
集团舞阳矿业有限责任公司部分资产存在历史遗留问题尚需时间解
决，从而导致原定资产置换方案较难按原定计划推进，故变更方案。
方案变更为向控股股东出售子公司股权，有利于加快交易进程、快速
优化公司资产结构，补充上市公司流动资金，进一步改善上市公司经
营状况。
关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董
事就此关联交易事项进行了审核。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于终止筹划重大资产重组并变更为向控
股股东出售子公司股权暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-086）
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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