证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-070
云南铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
十届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025
年 8 月 22 日以加密邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年
在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、关联董事回避表决后，以 7 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与关联方共
同出资参股设立公司暨关联交易的议案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会
议审议并取得全体独立董事同意。
孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为
关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于与关联方共同出资参股设立
公司暨关联交易的公告》。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<董事会审计与风险管理委员
会工作细则>的议案；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工
作细则》；
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<信息披露管理制度>的议
案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司信息披露管理制度》；
四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于制定<董事离职管理制度>的议
案》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司董事离职管理制度》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
