证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-056
深圳市有方科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 8
月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第九
次会议（以下简称“本次会议”
）。本次会议由董事长王慷先生主持，
本次应出席会议的董事 8 名，实际出席的董事 8 名，公司监事、高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法
律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2025 年
半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》并予以汇报。
经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序
符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025
年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025
年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未
发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
董事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本议案已经公司第四届
董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：2025 年半年度报告》
《有方科技：
。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告>的议案》
公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2025 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》并予以汇报。
表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：2025 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告》。
（三）审议通过《关于全资子公司将部分自用房产转为投资性房
地产的议案》
公司之全资子公司东莞有方通信技术有限公司系松山湖研发总
部大楼自用房产所有权人，为提高资产使用效率，公司规划将部分面
积出租以获取收益，因此拟按照法律法规的要求将部分固定资产转为
投资性房地产，拟出租的自用房产明细如下：
拟转为出租的建筑面积
房屋坐落 建筑名称
（平方米）
广东省东莞市松山湖 1 号楼四层 3,598.23
园区科技四路 11 号 1 号楼七层 2,429.92
有方集团研发总部 1 号楼八层 2,161.96
表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
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