证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-051
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于
司监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由董
事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年半年度报告》
（全
文及摘要）
公司 2025 年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票
上市规则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏的情形，公司董事会同意对外报出。
具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2025 年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》
公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《浙江寿仙谷医
药股份有限公司募集资金管理制度》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和违规
使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了
募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务，公司董事会同意对外报出。
具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2025 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议并通过《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司本次追加 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司 2025 年可能发生
的交易情况做出的合理预测，符合公司的实际情况，具有必要性和合理性。本次
追加的日常关联交易预计额度符合公司经营发展的需要，遵循市场公允定价原
则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经
营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。公司董事
会同意追加 2025 年度在关联方浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称
“武义农商银行”）的存款额度 5,000.00 万元，即 2025 年度在武义农商银行开立
结算账户预计日最高存款余额调整至 55,000.00 万元。
公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会独立董事
专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于追加 2025 年度日常关联交易预计
额度的议案》并发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于追加 2025 年度日常关联交易预
计额度的公告》。
关联董事李明焱、李振皓与李振宇回避表决，本议案有效表决票数为 6 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议并通过《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>
的议案》
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165 号”文核准，公司于 2022
年 11 月 17 日公开发行 398 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
目前仍处在转股期。
自 2023 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 30 日，“寿 22 转债”累计因转股形成的
股份数量为 2,022 股，公司总股本相应增加 2,022 股，注册资本由 198,241,889.00
元变更为 198,243,911.00 元。
为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据近
期发布的《中华人民共和国公司法》
《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定，结合公司发
展规划、规范运作的具体情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修
订。本次修订后，公司将不再设置监事会，
《公司法》规定的监事会的相关职责，
由董事会审计委员会承接；公司监事自动解任，《监事会议事规则》相应废止。
具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于变更公司注册资本、取消监事会
暨修订<公司章程>及废止、修订和制定部分治理制度的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
制度》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
制度》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于变更公司注册资本、取消监事会
暨修订<公司章程>及废止、修订和制定部分治理制度的公告》。
本议案中 5.1-5.12 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议并通过《关于计划召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟于 2025 年 9 月 18 日召开
公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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