股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-041
山东鲁北化工股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议的
通知于2025年8月15日以邮件通知的方式发出，会议于2025年8月27日上午在公司办
公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决
董事7人，其中5人现场参会，2人视频参会。会议由董事长陈树常先生主持。
会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司
章程的有关规定。
经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2025年半年度报告的
议案》；
本议案已经公司董事会和审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2025年度“提质增效
重回报”行动方案的半年度评估报告》；
详见《山东鲁北化工股份有限公司鲁北化工关于2025年度“提质增效重回报”
行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-042）。
三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于制定、修订相关制度
的议案》。
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月）》等相关
法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定、
修订了公司的相关制度，具体情况如下表所示：
序号 制度名称 类型 审议程序
鲁北化工防范控股股东、实际控制人及关联方
资金占用制度
鲁北化工董事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动制度
制定、修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
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