证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-036
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召
开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
会议由公司董事长王志清先生主持，公司 5 名监事列席会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况：
（一）关于审议公司二○二五年半年度报告的议案
具体内容详见公司《2025 年半年度报告及摘要》
。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2025 年第
六次会议审议通过。
本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。
（二）关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务
的风险评估报告》的议案
报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
本议案在提交董事会前已经独立董事 2025 年第二次专门会议审
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议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志
清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进
平先生回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进
行表决。
本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。
本议案需提交股东会审议。
（三）关于申请办理综合授信业务的议案
具体内容详见公司 2025-038 号《关于申请办理综合授信业务的
公告》。
本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。
（四）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司
章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度
的公告》
。
本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。
本议案需提交股东会审议。
（五）关于修订《公司章程》并变更公司注册地址的议案
具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司
章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度
的公告》及 2025 年第一次临时股东会会议资料。
本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。
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本议案需提交股东会审议。
（六）关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款并变更为《股
东会议事规则》的议案
具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司
章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度
的公告》及 2025 年第一次临时股东会会议资料。
本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。
本议案需提交股东会审议。
（七）关于修订公司《董事会议事规则》的议案
具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司
章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度
的公告》及 2025 年第一次临时股东会会议资料。
本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。
本议案需提交股东会审议。
（八）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司
章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度
的公告》及 2025 年第一次临时股东会会议资料。
本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。
本议案需提交股东会审议。
（九）关于修订公司《关联交易准则》的议案
具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司
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章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度
的公告》及 2025 年第一次临时股东会会议资料。
本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。
本议案需提交股东会审议。
（十）关于修订公司《担保管理制度》的议案
具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司
章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度
的公告》及 2025 年第一次临时股东会会议资料。
本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。
本议案需提交股东会审议。
（十一）关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》部分条款
并变更为《董事会专门委员会工作细则》等制度的议案
具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司
章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度
的公告》
。
本议案中各项制度均以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。
（十二）关于制定公司《银行间债券市场信息披露事务管理制度》
的议案
具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司
章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度
的公告》
。
本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。
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（十三）关于为控股子公司提供财务资助的议案
具体内容详见公司 2025-040 号《关于为控股子公司提供财务资
助的公告》
。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2025 年第
六次会议审议通过。
本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。
本议案需提交股东会审议。
（十四）关于控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司矿
井关停的议案
具体内容详见公司 2025-041 号《关于控股子公司山西潞安集团
蒲县隰东煤业有限公司矿井关停的提示性公告》。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会战略委员会 2025 年第
二次会议审议通过。
本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。
（十五）关于山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司公开转让焦化
产能指标的议案
具体内容详见公司 2025-042 号《关于山西潞安环能五阳弘峰焦
化有限公司公开转让产能指标的公告》
。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2025 年第
六次会议审议通过。
本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。
（十六）关于召开二○二五年第一次临时股东会的议案
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具体内容详见公司 2025-043 号《关于召开 2025 年第一次临时股
东会的通知》。
本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
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