证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-057
中国巨石股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议
于 2025 年 8 月 26 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召
开，召开本次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由公司
董事长刘燕先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司部分高
管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，
全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配方案》；
供分配利润 818,733,651.19 元。经董事会审议通过后，公司拟向全体股东每 10
股派发现金红利 1.70 元（含税）。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 4,003,136,728
股，以此计算合计拟派发现金红利 680,533,243.76 元（含税）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产
线冷修技改项目方案调整的议案》；
同意对巨石集团有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目
方案进行调整，冷修完成后，年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线产能提升为年
产 18 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线，项目总投资 88,094.36 万元。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《<关于公司对中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的
持续风险评估报告>的议案》。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司对中国建材集团财务
有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
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