中粮糖业: 中粮糖业控股股份有限公司独立董事津贴管理办法（2025年8月修订）_股票频道

中粮糖业控股股份有限公司
独立董事津贴管理办法
（2025 年 8 月修订）
第一条参照《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及公
司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从
事公司重大事项的决策和审定，本着“责任、风险、利益相一致”的原则，特制
定本办法。
第二条本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其它职务，
公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及公司主要大股
东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
第三条津贴范围：本公司的独立董事，其他董事不属于享受该津贴管理办
法的范围。
第四条津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。
第五条津贴标准：独立董事津贴由基本津贴加上专门委员会职务津贴组成，
即：独立董事津贴=基本津贴+职务津贴（分为主任委员津贴和委员津贴）。
前述所指“基本津贴”为13万元人民币每人每年；“职务津贴”为专门委员
会主任委员津贴2万元人民币每人每年，委员津贴为1万元人民币每人每年。其中，
“职务津贴”中的主任委员或委员津贴不重复计算，担任两个及以上专门委员会
主任委员或委员的独立董事，对应津贴只计算一次。
第六条以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立
董事津贴自股东会通过后按季度发放。
第七条独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行
使职权所需费用，均由公司据实报销。
第八条本办法由公司董事会负责解释和修订，经公司股东会审议通过后正
式实施。

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