证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-045
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 27 日
(二)股东会召开的地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 12.2740
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张能勇先生主持。会议采用现场和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 213,692,903 96.3741 6,775,397 3.0556 1,264,369 0.5703
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 213,348,411 96.2187 7,558,197 3.4086 826,061 0.3727
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
十一届董事会独立董事的议案
《公司章程》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：娄攀律师、李鸿燕律师
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东会决议合法有效。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
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