江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告（更正后）
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-037
江阴海达橡塑股份有限公司
关于召开公司2025年第一次临时股东大会
通知的公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规
定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
于 2025 年 8 月 26 日召开，决定于 2025 年 9 月 11 日下午 2 时 30 分召开公司 2025
年第一次临时股东大会，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
事会第十二次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则
以及《公司章程》的规定。??
（1）现场召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 2 时 30 分；
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日 9:15—15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 11 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告（更正后）
②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告（更正后）
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
√作为投票对
数：（13）
《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会议
事规则>的议案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议
事规则>的议案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事
工作制度>的议案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外担保
管理制度>的议案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外投资
管理制度>的议案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易
决策制度>的议案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司控股股东
和实际控制人行为规范>的议案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司累积投票
制实施细则>的议案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司募集资金
管理办法>的议案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会网
络投票实施细则>的议案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事
务所选聘制度>的议案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司防止股
度>的议案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高
级管理人员行为准则>的议案》
（二）议案披露情况
上述议案已经 2025 年 8 月 26 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议
通过；上述议案具体内容详见 2025 年 8 月 27 日中国证监会指定创业板信息披露
网站披露的相关内容。
（三）特别强调事项
江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告（更正后）
上述议案 1 及议案 2 的 2.01、2.02 子议案为特别决议事项，须经出席会议的
股东（含股东代理人） 所持有效表决权的 2/3 以上通过。
上述议案 1、议案 3 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、现场会议登记事项
（一）登记方式：
本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定
代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；
采取传真方式（0510-86221558）登记（须在 2025 年 9 月 10 日 17:30 前传真至公
司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携
带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日-10 日上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:30。
（三）登记地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
（四）会议联系方式：
联系人：胡蕴新、周萍虹
电 话：0510-86900687
传 真：0510-86221558（传真函上请注明“股东大会”字样）
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地 址：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告（更正后）
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
投 票 ”。
或 “弃 权 ”。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告（更正后）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位（个人）出席
江阴海达橡塑股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按照本人以下表决指
示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>并办理工 √
商变更登记的议案》
√作为投
票对象的
《关于制定及修订部分治理制度
的议案》 子议案数
：（13）
《关于修订<江阴海达橡塑股份有 √
限公司股东会议事规则>的议案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有 √
限公司董事会议事规则>的议案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有
案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有
案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有
案》
江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告（更正后）
《关于修订<江阴海达橡塑股份有
案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有
为规范>的议案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有
案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有
案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有
的议案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有
议案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有
限公司防止股东、实际控制人及其 √
他关联方占用公司资金管理制度>
的议案》
《关于修订<江阴海达橡塑股份有
则>的议案》
《关于选举钱佳程为公司非独立 √
董事的议案》
委托人姓名：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数及股份性质：
委托人股东账户：
受托人姓名：
受托人身份号码：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的公告
附件三：
参会回执
致：江阴海达橡塑股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2025年9月11日（星期四） 下午2:30
举行的江阴海达橡塑股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
签署日期： 年 月 日
注：
件。
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