证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-023
黑龙江天有为电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次
会议于2025年8月27日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室
以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月17日以电话、邮件方式送达全
体监事。
本次会议由监事会主席孙永富先生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中
现场出席会议监事2名、通讯方式出席会议监事1名），本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为:
司章程》的规定；
券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营情况及财
务状况；
及其摘要编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上
市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等法律法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。募集资金存放与实际使用情
况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
（公告编号：2025-019）。
《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章
程》等相关规定，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长
远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-021）。
特此公告。
黑龙江天有为电子股份有限公司监事会
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