证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-039
山东鲁抗医药股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第八次会议于 2025
年 8 月 27 日上午 9:30 在公司高新园区 A1310 会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议召开的通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应参会董
事 9 人，实际参与表决 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董
事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:
一、
《2025 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《山东鲁抗医药股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
二、《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定和废止部分治理制度
的公告》
。
同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定和废止部分治理制度
的公告》
同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
此议案修订的部分制度尚需提交公司股东大会审议。
四、《公司高级管理人员经营业绩考核办法》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
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