大智慧: 第五届董事会2025年第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：601519 证券简称：大智慧公告编号：临 2025-057
上海大智慧股份有限公司
第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
会议通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事
长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过。
二、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制
度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日

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