证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-022
中粮糖业控股股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十八次会议的
通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场
结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长李明华先生主持，应参加会议的董事
规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。
公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中粮糖业控股股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。
公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
全文见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中粮糖业控
股股份有限公司关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王浩、曹高峰、肖建
平回避表决。
三、审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，
公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计与风险管理委员会承接，同时
《监事会议事规则》随之废止。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中粮糖业控股股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2025-024）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，
拟对《公司章程》的部分内容进行修订。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中粮糖业控股股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2025-024）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>等 13 项制度的议案》。
根据相关法律、法规、规范性文件的规定以及修订后的《公司章程》，为进
一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，拟对公司部分制度进行修订。出席
会议的董事对各项制度修订事项进行逐项表决，结果如下：
（一）关于修订《股东会议事规则》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；
（二）关于修订《董事会议事规则》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；
（三）关于修订《董事会授权管理办法》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；
（四）关于修订《董事会授权决策方案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；
（五）关于修订《董事会专门委员会实施细则》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；
（六）关于修订《独立董事工作制度》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；
（七）关于修订《董事会秘书工作制度》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；
（八）关于修订《投资者关系管理制度》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；
（九）关于修订《累积投票制实施细则》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；
（十）关于修订《内部控制管理制度》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；
（十一）关于修订《外部董事管理办法》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王浩、曹高峰、肖建
平回避表决；
（十二）关于修订《独立董事津贴管理办法》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事董煜、吴邲光、张伟
华回避表决；
（十三）关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会授权管理办法》《董事会授权
决策方案》《董事会专门委员会实施细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工
作制度》《投资者关系管理制度》《累积投票制实施细则》《内部控制管理制度》
《外部董事管理办法》
《独立董事津贴管理办法》
《信息披露暂缓与豁免事务管理
制度》。
上述第（一）、（二）、（六）、（九）、（十二）项议案尚需提交公司 2025 年第
二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中粮糖业控股股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的公
告》（公告编号：2025-025）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于对新疆四方实业股份有限公司增资的议案》。
新疆四方实业股份有限公司（简称四方糖业）作为公司重要子公司，目前年
产糖 8 万吨以上。为提高四方糖业的资金实力和市场竞争力，优化其资本结构，
扩大生产规模，公司拟以自有资金对四方糖业增资 9,000 万元，增资后四方糖业
注册资本为 1.4 亿元。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-026）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
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