天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-043
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
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第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议，于 2025
年 8 月 26 日公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第十一届董事会成员后，在
西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。会议应出席董事
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列
席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于选举公司第十一届董事会董事长的议案
公司第十一届董事会已经 2025 年第一次临时股东会选举成立，根据《公司
法》《公司章程》相关规定，会议选举赵冀先生（简历附后）为公司第十一届董
事会董事长。任期与本届董事会任期一致。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）关于成立公司第十一届董事会专门委员会的议案
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及《公司章程》有关规定，公司第十一届董事会设立四个专门委
员会，分别为：董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员
会和董事会审计委员会。
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第十一届董事会专门委员会组成如下：
专门委员会名称 主任委员 委 员
董事会战略委员会 赵 冀 杨乃定 许 岩
董事会提名委员会 强 力 杨乃定 张穆强
董事会薪酬与考核委员会 李 成 强 力 刘 韬
董事会审计委员会 张俊瑞 李 成 祁英军
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）关于聘任公司总裁的议案
经公司董事会提名委员会审核任职资格，公司董事长提名，会议同意聘任王
涛先生担任公司总裁。任期与本届董事会任期一致。
简历等具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《上海证券报》
《证券时报》、上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临 2025-044（天地源股份有
限公司关于聘任高级管理人员的公告）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）关于聘任公司副总裁的议案
经公司董事会提名委员会审核任职资格，公司总裁提名，会议同意聘任刘永
明先生、张晓东先生、原学功先生、刘向明先生、杨斌先生担任公司副总裁。任
期与本届董事会任期一致。
简历等具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《上海证券报》
《证券时报》、上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临 2025-044（天地源股份有
限公司关于聘任高级管理人员的公告）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）关于聘任公司财务总监的议案
经公司董事会提名委员会审核任职资格，公司总裁提名，会议同意聘任孙杰
女士担任公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。
简历等具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《上海证券报》
《证券时报》、上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临 2025-044（天地源股份有
限公司关于聘任高级管理人员的公告）。
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该议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（六）关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事会提名委员会审核任职资格，公司董事长提名，会议同意聘任原
学功先生担任公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。
简历等具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《上海证券报》
《证券时报》、上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临 2025-044（天地源股份有
限公司关于聘任高级管理人员的公告）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（七）关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，会议同意聘任常永超先生
为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。
简历等具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《上海证券报》
《证券时报》、上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临 2025-045（天地源股份有
限公司关于聘任证券事务代表的公告）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（八）关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案
具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《上海证券报》
《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。
公司 2025 年半年度报告中财务报告及相关财务信息已经公司第十一届董事
会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（九）关于清算注销控股子公司的议案
公司下属控股子公司榆林城投天地源置业有限公司（以下简称榆林公司）开
发的“榆林丹轩坊”项目已于 2022 年 10 月全面交付，截至目前，项目除少量车
位资源外，其他资源已全部售罄。鉴于当前榆林市房地产市场实际情况，榆林公
司新项目拓展没有进展，经与榆林公司其他股东协商一致，公司拟采取清算注销
方式终止榆林公司的法人资格。
具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《上海证券报》
《证券时报》、上海证券交易
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所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临 2025-046（天地源股份有限公司
关于清算注销控股子公司的公告）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十）关于公司 2025 年度增加日常关联交易的议案
公司下属子公司深圳西京实业发展有限公司、惠州天地源房地产开发有限公
司因经营业务需要，拟与西安天地源物业服务管理有限责任公司深圳分公司、深
圳天地源物业服务有限公司惠州分公司签订不动产租赁业务合同。上述两家物业
分公司的母公司西安天地源物业服务管理有限责任公司、深圳天地源物业服务有
限公司为公司实际控制人西安高科集团有限公司的下属子公司。根据《上海证券
交易所股票上市规则》相关规定，该交易属于关联方交易，需公司董事会审议。
具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《上海证券报》
《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临 2025-047（天地源股份有限公司
关于公司 2025 年度增加日常关联交易的公告）。
该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案关联董事赵冀、张穆强、刘韬、王涛、刘宏、许岩、祁英军回避表决，
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
（一）公司第十一届董事会第一次会议决议；
（二）公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
（三）公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
（四）公司第十一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日
附件：赵冀先生简历
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附件：
赵冀先生简历
赵 冀 男，1974 年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在中共陕
西省委党校、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新区社会事业服
务中心园林绿化公司副经理，西安高新区环保市容园林局（后更名西安高新区市
容园林局、西安高新区城市管理局）局长助理、副局长，西安高新区应急管理局
副局长（主持工作）、局长，西安高新区城市管理局局长，西安高新区住房和城
乡建设局局长。现任西安高科集团有限公司党委副书记、董事，天地源股份有限
公司第十一届董事会董事。
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