证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-071
福建海钦能源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号信
德园 17 幢会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持
情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
事虞丽新女士、王锡伟先生、张立萃女士通过视频参与本次会议。
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,382,549 99.7563 78,969 0.2165 9,896 0.0272
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,960,949 98.6003 500,569 1.3724 9,896 0.0273
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于追加 2025 年
计的议案》
《关于补选董事的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
避表决。
三、 律师见证情况
律师：李昊、钱蕴
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
福建海钦能源集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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