证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-024
吉林省中研高分子材料股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达等方式送达全体监事，会议于
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《吉林省中研高分子材料股份有限
公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序
符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告真实、准确、
完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025 年半年
度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更
的议案》
经审议，监事会认为：为全面贯彻落实《公司法》《证券法》《上市公司章
程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，以及《关于新〈公司法〉配
套制度规则实施相关过渡期安排》，公司基于实际情况，拟取消监事会、修订
《公司章程》，由董事会审计委员会承接上市公司监事会职权。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于取消公
司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的公告》及《公司章程》。
（三）审议通过《关于废止<吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会
议事规则>的议案》
经审议，监事会认为：公司监事会取消后，公司股东代表监事、职工代表
监事、监事会主席随之取消，《吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事
规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
经审议，公司监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况报告真实、准确、完整，报告符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的
规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行了专户存储和
专项使用，并及时履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露
情况一致，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项
目变更实施方式的议案》
经审议，公司监事会认为：本次对“年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工
系列产品综合厂房（二期）项目”、“创新与技术研发中心项目”募投项目建设
期延期及本次对“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”变更实施方式
的事项的审议程序符合相关法律法规的规定，上述事项有利于提高募集资金投
资项目实施质量，有利于对募集资金进行更为合理有效的配置。以上事项符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规
及公司《募集资金管理制度》的规定，不会对募投项目产生重大不利影响，不
存在损害股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金
投资项目变更实施方式的公告》。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会
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