证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-063
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第四届监事会 2025 年第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第
四届监事会 2025 年第四次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 8 月
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2
人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事认为，公司半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司本半年度的经营管理
和财务状况事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司 2025 年半年度报告》
《浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》
（公告编号：2025-064），供投资者查阅。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《关于新〈公司法〉
配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再
设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时免去马德明先生监事
及监事会主席职务，免去齐海余先生监事职务，公司《监事会议事规则》随之废
止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度的公告》
（公
告编号：2025-065）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司监事会
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