证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-023
浙江京华激光科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025
年 8 月 15 日以书面形式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法
规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该报告期经营管理和财
务状况；公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规和
《公司章程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编
制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关
法律法规的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会，监事会职权由董事会审
计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，同
意公司根据前述变动结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
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