证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2025-035
债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2
上海隧道工程股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次监事会全体监事出席。
●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十八次会议，于 2025
年 8 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席田赛男女士主持。本次会议
的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要（该项议案同意票 3
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
根据《证券法》第 82 条的规定和中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式》的
有关要求，监事会对 2025 年半年度报告发表书面审核意见如下：
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2025 年上半年的经营管理和财务状况等事项；
的人员有违反保密规定的行为。
公司监事保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司 2025 年半年度利润分配预案》（该项议案同意票 3 票，
（二）
反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
监事会认为，2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公司经营
发展需要和股东利益，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决
策程序合法、规范，同意公司 2025 年半年度利润分配预案。
特此公告。
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