证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-038 号
唐山三友化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届九次董事会的会议
通知于 2025 年 8 月 15 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会
议于 2025 年 8 月 27 日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事长
王春生先生主持，应出席董事 14 人，亲自出席董事 14 人，全体监事及部分高级
管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。同意票 14 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
公司 2025 年半年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意并
提交董事会审议。公司 2025 年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案暨估值提升计划半
年度评估报告》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度“提质增效重回报”行动方案暨估值提升计划半年度评估报告》。
三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。同意票 14 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
为合理规避公司产品及原材料价格波动风险，董事会同意公司及子公司利用
自有资金开展商品期货套期保值业务，交易品种仅限公司及子公司生产经营范围
内的商品及与公司生产经营相关的大宗原材料品种，包括但不限于纯碱、烧碱、
PVC、工业硅等。预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物
价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过
授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度范围内资金可循环滚动使
用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
（公告编号：临 2025-039 号）以及《关于
于开展商品期货套期保值业务的公告》
开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
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