证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2025-039 号
河南大有能源股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
名，实际出席的董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以
下议案（其中：议案 2 涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，仅
独立董事表决）
：
摘要的议案
同意《河南大有能源股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘
要。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会
第九次会议审议通过。
估报告》的议案
同意《河南能源集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估
报告》。
表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会第四次独立
董事专门会议审议通过。
同意公司为阿克苏塔河矿业有限责任公司在新疆银行阿克苏分
行办理 1 亿元流动资金贷款提供 80%连带责任保证担保。具体内容详
见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于为塔河矿业提供担保
的公告》
（临 2025-040 号）。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日
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