证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-060
转债代码：113670 转债简称：金 23 转债
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 8 月 27 日在公司会议室召开第五届董事会第二十三次会议。公司
于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家
有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长温建怀主持，
应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审
议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊载于上海证券交易所网
站的《金牌家居 2025 年半年度报告》及《金牌家居 2025 年半年度报
告摘要》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊载于上海证券交易所网
站的《金牌家居关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
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