杭州天目山药业股份有限公司董事会战略委员工作细则
杭州天目山药业股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2025 年 8 月修订）
第一章 总则
第一条 为完善公司治理结构，加强公司决策科学性，持续强化
公司核心竞争力，保证公司长期发展战略和发展规划的合理性，根据
《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《杭州天目山药业股
份有限公司公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”
）及其他有关规定，
公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”
），并制定本
细则。
第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负
责。战略委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本细则的
规定履行职责和报告工作。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中至少包括企
业管理或经济学、法律或法学、产品等方面的专家各 1 名（以下简称
“专家委员”）
。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
专家委员可以外聘；专家委员在有足够能力履行职责的情况下，
可以兼任董事会其他专门委员会的职务。
杭州天目山药业股份有限公司……………………………………………………………第 1 页
杭州天目山药业股份有限公司董事会战略委员工作细则
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长或董
事长指定人员担任，负责召集和主持委员会会议。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设战略环境、战略地位、产品与市场战略、
风险管理等专业小组，或者根据工作需要设立工作小组；专业小组或
工作小组由公司相关部门负责人、专业骨干、外聘专业人士等组成，
为非专职机构。
第八条 董事会办公室负责战略委员会日常工作联络和会议组织
工作，公司各职能部门是战略委员会日常的支持机构。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略、重大投
资、可持续发展和公司 ESG 治理工作进行研究并提出建议。对董事会
负责。具体如下：
（一）通过征集、专家咨询、讨论等适当的方式，研究公司发展
战略，提出战略基本框架，制定公司风险管理政策；
（二）对公司战略的内外部环境变化、在同行业和所在价值链中
的战略地位变动、产品与市场战略的适用性等战略事项进行评估或评
审，并提出企业战略与风险管理方面的建议；
（三）就《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、
杭州天目山药业股份有限公司……………………………………………………………第 2 页
杭州天目山药业股份有限公司董事会战略委员工作细则
重大资本运作、重大资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项，
从公司发展战略与风险管理角度进行研究并提出建议；
（四）对公司重大 ESG 事项进行审议、评估及监督，包括 ESG
相关的战略、目标、规划、政策制定等事宜，并向董事会汇报；
（五）指导并审定重要子（分）公司和各职能部门的中长期发展
规划与重大风险管理策略，对各子（分）公司和职能部门落实公司战
略和风险管理政策的情况进行检查；
（六）审议公司年度经营计划（包括投融资计划、市场营销计划
等）是否符合公司发展战略和中长期发展规划及风险管理政策的情
况；
（七） 董事会授权的其他事宜。
第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定。
第十一条 战略委员会及其主任委员，应当至少每年一次向董事
会、股东会或职工大会、公司管理工作大会报告其完成的主要工作和
自我工作评价。
第四章 工作程序
第十二条 战略委员会为非专职机构，其工作方式为平时分散工
作和定期及需要时召开工作会议。
第十三条 在董事会办公室协调下，公司各相关职能部门负责为
战略委员会及时、完整、真实地提供有关资料和服务。
第十四条 战略委员会相关专业小组或工作小组召开会议，研究
杭州天目山药业股份有限公司……………………………………………………………第 3 页
杭州天目山药业股份有限公司董事会战略委员工作细则
讨论或审议相关方案，并将研究讨论或审议结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十五条 战略委员会工作会议分为定期会议和临时会议。
战略委员会定期会议，到期自动启动；临时会议可由董事长指定
启动、各部门或子（分）公司负责人申请启动，或者遇有重大内外部
环境变动时由相关人员申请启动。
战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其
他一名委员主持；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其
职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行主任委员职责。
董事会秘书负责于战略委员会会议召开前三天，将会议议题、议
程、相关讨论方案或资料等内容，以及会议时间、地点、参会人员、
会议召开的方式、会期等通知全体委员和应邀列席会议的人员。
第十六条 战略委员会委员应依据其自身判断，明确独立地发表
意见，并应尽可能形成统一意见。确实难以形成一致意见时，应向董
事会提交各项不同意见并作说明。
第十七条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员
的过半数通过。
第十八条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临
时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条 提交讨论或审议方案的负责人列席战略委员会会议，
公司董事可以要求列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、
杭州天目山药业股份有限公司……………………………………………………………第 4 页
杭州天目山药业股份有限公司董事会战略委员工作细则
高级管理人员、相关人员以及外部中介机构列席会议。外部人员和机
构列席战略委员会，应签订保密协议。
第二十条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，有关费用由公司支付。
第二十一条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过
的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十二条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当
在会议记录上签名。
第二十三条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面
形式报公司董事会。
第二十四条 战略委员会的会议通知、会议材料、会议记录、相
关决议文件等，应当作为公司档案，由公司董事会办公室保存；在公
司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十五条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得
擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十六条 本细则未尽事宜，或者与国家有关法律、行政法规、
部门规章和规范性文件、上海证券交易所要求及《公司章程》等的规
定相抵触的，应当依照有关规定执行。
第二十七条 本细则由公司董事会负责制定、修订和解释。
第二十八条 本工作细则修订后经董事会审议通过后实施。
杭州天目山药业股份有限公司……………………………………………………………第 5 页
首页
微信公众号
证券之星APP
