证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-024
首药控股（北京）股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 10 点 00 分
召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日
至2025 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于续聘 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的
议案》
《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司股东会议
事规则>的议案》
《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司董事会议
事规则>的议案》
《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司关联交易
管理办法>的议案》
《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司对外投资
管理办法>的议案》
《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司对外担保
管理办法>的议案》
《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司募集资金
管理办法>的议案》
《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司累积投票
实施细则>的议案》
《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司独立董事
工作制度>的议案》
该等议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审
议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年第一
次临时股东大会会议资料》，敬请投资者注意查阅。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688197 首药控股 2025/9/9
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 9 月 11 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
（二）登记地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼公司董事会
办公室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、
地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记：
会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、本人有效身份证明原件和法人股
东账户卡（如有）办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
营业执照复印件（须加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具
的授权委托书（模板详见附件）和法人股东账户卡（如有）办理登记；
（如有）办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、
自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（模板详见附件）和股东账户卡（如
有）办理登记；
间应不迟于 2025 年 9 月 11 日下午 17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联
系电话及注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或
邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
（四）注意事项
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会
场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参与现场投票表决。股东或其代理人
因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不
能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参
会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的
股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议
案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一
键通服务用户使用手册》
（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步
骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票
平台进行投票。
（四）会议联系方式：
联系地址：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼
邮政编码：100000
联系电话：010-88857906
电子邮箱：shouyaoholding@163.com
联系人：张英利
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
首药控股（北京）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9
月 15 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于续聘 2025 年度财务报表及内部控制审计
机构的议案》
《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司股
东会议事规则>的议案》
《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司董
事会议事规则>的议案》
《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司关
联交易管理办法>的议案》
《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司对
外投资管理办法>的议案》
《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司对
外担保管理办法>的议案》
《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司募
集资金管理办法>的议案》
《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司累
积投票实施细则>的议案》
《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司独
立董事工作制度>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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