证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-020
中铁高铁电气装备股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况
中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 8 月 15 日以邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第九次会
议的通知。会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合视频方式召开。会
议应到监事 3 名，实际到会 3 人。监事会主席连鹏飞先生主持本次
会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及
《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
则》，取消监事会，废止《监事会议事规则》的议案
监事会认为：本次取消监事会系根据《公司法》以及《上市公
司章程指引》等有关规定进行，同意公司取消监事会，由董事会审
计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并同步
修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值准备符合
《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。符合公司实际情况，
能够客观反映公司财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：（1）公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程
序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；
（2）公司 2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现
参与 2025 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2025 年度中期利润分配方案充分考虑了公司
的盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小
股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、
健康发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
项报告的议案
监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放和使用符合《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等有关法律、法规要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会同意并通过《关于公司未来三年分红回报规划
的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会同意并通过《关于公司 2025 年度授信额度的议
案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
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