证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-037 号
中珠医疗控股股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
监事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
通知。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文》及摘要；
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》等有关要求，我们
作为公司监事在全面了解和审核公司 2025 年半年度报告及相关议案后认为：
《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2025 年半年度的经营
管理和财务状况等事项。
人员有违反信息披露及保密规定的行为。
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2025 年半年度
报告》及摘要。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》；
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2025 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038 号）。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。北
京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，
先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、
专业胜任能力和投资者保护能力。公司此次变更会计师事务所理由充分，审计费
用的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，
监事会同意将本次变更会计师事务所事项提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于变更会计师
事务所的公告》（公告编号：2025-039 号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十八日
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