证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-050
国电南瑞科技股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会
于 2025 年 8 月 15 日以会议通知召集，公司第九届监事会第三次会议于 2025 年
席战广生先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2025 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议案。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案。
监事会根据募集资金相关规定，发表意见如下：
合中国证监会、上海证券交易所监管要求，不影响募投项目建设实施和募集资金
使用计划，能够确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相
改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人
民币 15.00 亿元（含 15.00 亿元）闲置募集资金进行现金管理，额度的有效期为
自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月且在该额度内可滚动使用。
元）闲置募集资金暂时补充流动资金，可提高募集资金使用效率，缓解流动资金
的需求压力。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资
金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。监事会同意本次使用
部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2025 年半年度利
润分配方案的议案。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于在中国电力财务
有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2025 年半年度报
告及摘要的议案。
监事会根据半年度报告相关规定，审核意见如下：
规定的要求；
半年度的经营管理和财务状况等事项；
规定的行为。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十八日
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